10月22日，我司召開內控體系建設項目階段性成果溝通交流會。公司主要領導、內控項目組成員、迪博公司項目組參加會議。

會上，迪博公司匯報了內控體系建設項目進展情況、階段性成果及下一步工作安排。內控體系建設工作開展以來，迪博項目組采取部門訪談、對標分析、專題討論、行業專家支援等多樣方式開展內控建設工作。第一階段的內控框架、管理事項清單均經各部門修改、確認完畢。在承接集團內控成果的基礎上，針對公司EPC項目、技術咨詢等個性化業務，共計新增32項三級業務，涉及9個生產部門，涵蓋公司全部個性業務，最終梳理形成一級模塊31項，二級模塊96項，三級模塊295項，業務管理事項816條。第二階段內控體系中的權限指引、不相容崗位職責分離、內控風險矩陣、流程圖已經大多數部門修改、確認，共梳理出內控管理規范684條，經優化后輸出內控流程圖149張、流程節點1498個，不相容崗位職責分離事項166項。在內控體系建設過程中發現待提升項33項。

經過會議的充分溝通交流，公司黨委副書記、總經理陳開作對內控體系項目第三階段建設提出三點要求：一是依據公司最新發布的“三定”方案和相關制度，進一步修訂完善內控手冊。二是內控體系修編過程是提高對內控體系認知的過程，在內控體系發布后通過組織培訓和宣傳活動，進一步提升全體員工的內控意識。三是為內控手冊的正式發布做相關準備工作，協助內控體系貫標和落地推廣建設。（辦公室 陳娜蓉）